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公司代码：688335 公司简称：复洁环保
上海复洁环保科技股份有限公司
上海复洁环保科技股份有限公司全体股东：
凭证《企业里面戒指基本措施》偏激配套指引的章程和其他里面戒指监管条件（以下简称企业内
部戒指措施体系），聚合本公司（以下简称公司）里面戒指轨制和评价方针，在里面戒指平时监督和专
项监督的基础上，咱们对公司2024年12月31日（里面戒指评价答复基准日）的里面戒指有用性进行了
评价。
一. 要紧声明
按照企业里面戒指措施体系的章程，建造健全和有用实施里面戒指，评价其有用性，并确实闪现
里面戒指评价答复是公司董事会的职守。监事会对董事会建造和实施里面戒指进行监督。司理层精致
组织指点企业里面戒指的平时运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高档处治东谈主员保证本答复内
容不存在职何乌有纪录、误导性敷陈或要紧遗漏，并对答复内容的信得过性、准确性和完好性承担个别
及连带法律职守。
公司里面戒指的所在是合理保证打算处治正当合规、钞票安全、财务答复及干系信息信得过完好，
提高打算遵循和终端，促进已矣发展政策。由于里面戒指存在的固有局限性，故仅能为已矣上述所在
提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致里面戒指变得不稳妥，或对戒指政策和形状恪守的程
度缩短，凭证里面戒指评价终端臆测改日里面戒指的有用性具有一定的风险。
二. 里面戒指评价论断
□是 √否
√有用 □无效
凭证公司财务答复里面戒指要紧弊端的认定情况，于里面戒指评价答复基准日，不存在财务答复内
部戒指要紧弊端，董事会合计，公司已按照企业里面戒指措施体系和干系章程的条件在通盘要紧方面保
捏了有用的财务答复里面戒指。
□是 √否
凭证公司非财务答复里面戒指要紧弊端认定情况，于里面戒指评价答复基准日，公司未发现非财
务答复里面戒指要紧弊端。
□适用 √不适用
自里面戒指评价答复基准日至里面戒指评价答复发出日之间未发生影响里面戒指有用性评价论断
的身分。
√是 □否
√是 □否
三. 里面戒指评价责任情况
(一). 里面戒指评价范围
公司按照风险导向原则笃定纳入评价范围的主要单元、业务和事项以及高风险鸿沟。
洁环境工程（苏州）有限公司、捷碳（上海）科技有限公司。
打算 占比（%）
纳入评价范围单元的钞票总数占公司团结财务报表钞票总数之比 100
纳入评价范围单元的交易收入总共占公司团结财务报表交易收入总数之比 100
全面预算、组织架构、企业文化、东谈主力资源处治、钞票处治、存货处治、资金处治、公约处治、销
售与收款、采购与付款、研发处治、工程样式处治、信息系统戒指、财务答复、关联交游、对外投资、
召募资金使用、信息闪现等。
公约处治、销售与收款业务、采购与付款业务、工程样式处治、钞票处治、关联交游、对外投资等
方面。
在要紧遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二). 里面戒指评价责任依据及里面戒指弊端认定尺度
公司依据企业里面戒指措施体系及公司各项处治轨制，组织开展里面戒指评价责任。
□是 √否
公司董事会凭证企业里面戒指措施体系对要紧弊端、要紧弊端和一般弊端的认定条件，
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模、行业特征、风险偏好和风险承受度等身分，分辩财务答复里面戒指和非财务答复里面戒指，筹商确
定了适用于本公司的里面戒指弊端具体认定尺度，并与以旧年度保捏一致。
公司笃定的财务答复里面戒指弊端评价的定量尺度如下：
打算称号 要紧弊端定量尺度 要紧弊端定量尺度 一般弊端定量尺度
税前利润潜在错 错报金额 ≥税前利润 的 税前利润的 1%≤错报金 错报金额＜税前利润的
报 5% 额＜税前利润的 5% 1%
钞票总数潜在错 错报金额 ≥钞票总数 的 钞票总数的 0.5%≤错报 错报金额＜钞票总数的
报 1% 金额＜钞票总数的 1% 0.5%
诠释:
无
公司笃定的财务答复里面戒指弊端评价的定性尺度如下：
弊端性质 定性尺度
要紧弊端
致的对以旧年度的追思转念以外）；
要紧弊端
财务报抒发到信得过、准确的所在；
莫得相应的抵偿性戒指。
一般弊端 除上述要紧弊端、要紧弊端之外的其他戒指弊端。
诠释：
无
公司笃定的非财务答复里面戒指弊端评价的定量尺度如下：
打算称号 要紧弊端定量尺度 要紧弊端定量尺度 一般弊端定量尺度
当一个或 一组内控缺 陷 当一个或 一组内控缺 陷 不组成要紧弊端、要紧缺
的存在，有合理的可能性 的存在，有合理的可能性 陷的其他里面戒指弊端
径直财产耗损金
导致公司 径直财产损 失 导致公司 径直财产损 失
额
逾越 1000 万元时 逾越 500 万元但未达到
诠释：
无
公司笃定的非财务答复里面戒指弊端评价的定性尺度如下：
弊端性质 定性尺度
要紧弊端 1、 违背国度法律、规则，导致干系部门和监管机构的探访；
要紧弊端 1、 民主有打算形状存在但不够完善或有打算形状导致出现一般过失；
一般弊端 除上述要紧弊端、要紧弊端之外的其他戒指弊端。
诠释：
无
(三). 里面戒指弊端认定及整改情况
答复期内公司是否存在财务答复里面戒指要紧弊端
□是 √否
答复期内公司是否存在财务答复里面戒指要紧弊端
□是 √否
无
弊端
□是 √否
弊端
□是 √否
答复期内公司是否发现非财务答复里面戒指要紧弊端
□是 √否
答复期内公司是否发现非财务答复里面戒指要紧弊端
□是 √否
无
大弊端
□是 √否
要弊端
□是 √否
四. 其他里面戒指干系要紧事项诠释
□适用 √不适用
√适用 □不适用
公司严格恪守《企业里面戒指基本措施》偏激配套指引文献的条件，对照公司的《里面戒指手册》
以及各项处治轨制，潜入开展里面戒责备任，在此流程中，公司捏续强化内控监督机制，通过加大里面
戒指培训进入，进一步提高了内控处治的举座水平。经全面查验评估，2024 年度公司里面戒指体系在
本色运营中获得有用本质，未发现财务答复及非财务答复存在要紧及要紧弊端的情况。
跟着公司政策所在的股东和业务鸿沟的不休拓展，为更好地相宜发展需求，2025 年公司将肃穆加
强与完善本部及下属子公司之间的里面相似机制，提高信息化戒指进度，全面增强举座内控意志，为公
司的长久健康发展提供坚实保险。
□适用 √不适用
董事长（仍是董事会授权） ：黄文俊
上海复洁环保科技股份有限公司
